Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la eficientizarea activităţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în domeniul cooperării atît naționale cît și internaționale, formarea unui corp de colaboratori profesionişti prin promovarea şi implementarea politicilor şi procedurilor moderne de lucru cu personalul în cadrul instituţiei.
Sarcinile de bază: - respectarea executarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului, modul de utilizare a informaţiei de serviciu şi alte acte normative;e
- participarea în procesul de evaluare naţională a riscurilor aferente spălării banilor şi finanţării terorismului şi înaintarea propunerilor privind măsurile necesare a fi prevăzute în Planul de acţiuni;
- acordarea asistenţei în traducerea şi transmiterea solicitărilor de informaţii către serviciile similare din alte state;
- participarea în calitate de membru a grupului de lucru în procesul de elaborare a acordurilor de colaborare bilaterale şi multilaterale, în vederea dezvoltării parteneriatului cu statele partenere şi organizaţiile internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
- analiza datelor statistice obţinute în rezultatul monitorizării procesului de implementare a Planului naţional de acţiuni şi elaborarea Notei Informative pentru Guvern;
- evidenţa solicitărilor şi răspunsurilor privind schimbul de informaţii cu servicii similare şi diferite organe competente din alte jurisdicţii;
- utilizarea datelor şi informaţiilor acumulate pentru elaborarea comunicatelor publicate pe pagina web a Serviciului, în reviste de specialitate, participarea la interviuri şi emisiuni televizate;
- elaborarea notelor informative privind progresele înregistrate în realizarea Acordului de Asociere RM-UE şi participarea în cadrul şedinţelor de lucru, inclusiv la găzduirea misiunilor de evaluare;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul relațiilor internaționale, economic sau corespunzătoare activităţii subdiviziunii.
 
Experienţă profesională: 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
specializare în domeniul de activitate.
 
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi standardele internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
- Cunoașterea principiilor schimbului de informație financiară la nivel național și internațional (Principiile Grupului EGMONT); 
- Cunoaşterea limbilor străine, cunoaşterea avansată a principiilor de funcţionare a organizațiilor internaționale în domeniu;
- Cunoştinţe în operarea calculatorului nivel avansat: Microsoft Office, instrumente grafice,
 
Abilităţi: Abilităţi calitative de lucru cu informaţia; de planificare, organizare şi adoptare eficientă a deciziilor; de analiză şi sinteză; de elaborare corectă a documentelor; de argumentare, prezentare, instruire, motivare şi mobilizare de sine şi a echipei; de soluţionare eficientă a problemelor, aplanare de conflicte şi comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: Respect faţă de angajaţii Serviciului, angajaţii altor instituţii, organizaţii, întreprinderi de stat sau private, persoane fizice şi juridice; spirit de iniţiativă; diplomaţie; creativitate; flexibilitate; disciplină; responsabilitate; rezistenţă la program prelungit de lucru, efort şi stres; tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

• Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
• Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
• Certificatul medical
  Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
• Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
• Alte documente necesare:
  -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică), completat şi semnat olograf;
  - copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  - 1 foto 3 x 4.
  
     * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.
  
    ** Cazierul juridic şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

• Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.office@spcsb.gov.mdMD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 198, Sala de audienţă.Telefoane de contact: 257-243, 257-274.

Bibliografia concursului

- Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
- Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
- Legea nr. 218–XVI din 24.10.2008 Codul contravenţional al Republicii Moldova;
- Legea nr.133 din 08.07.2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal;
- Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii şi a intereselor personale;
- Legea nr. 82 din 25.05.2017 cu privire la integritate;
- Legea nr. 325 din  23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
- H. G. nr. 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale;
- Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;
- Legea nr. 158-XVI  din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Ordin nr.117 din 20.11.2007 privind raportarea activităţilor sau tranzacţiilor care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
- Ordin nr.118 din 20.11.2007 privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţare;
- Ordin nr.178 din 19.11.2010 referitor la aprobarea Ghidului privind identificarea persoanelor expuse politic;
- Ordin nr.40 din 18.03.2011 referitor la aprobarea Ghidului privind  identificarea tranzacţiilor suspecte de finanţare a terorismului.
- 40 Recomandări FATF - Standardele internaţionale privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
- Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015;
- Convenția Consiliului Europei privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului
- Convenția internațională pentru suprimarea finanțării terorismului;
- Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate;
- Convenția Europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii.