inspector superior - Secţia Analiză Operaţională(funcţie publică cu statut special de execuţie)

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Data limită de aplicare - 24.05.2018, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Primirea, înregistrarea, analizarea, prelucrarea şi diseminarea informaţiilor privind activităţile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului, prezentate de entităţile raportoare, precum şi altă informaţie relevantă obţinută în temeiul prevederilor legii nr. 308 din 22.12.2017 „cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”.
Sarcinile de bază:- - Primirea, analizarea şi prelucrarea informaţiilor privind tranzacţiile suspecte, limitate şi cu numerar prezentate de entităţile raportoare, în temeiul prevederilor legii nr. 308 din 22.12.2017 „cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”;
- Elaborarea notelor şi rapoartelor analitice în conformitate cu instrucţiunile interne;
- Efectuarea investigaţiilor financiare a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, cu acumularea informaţiilor din bazele de date disponibile, solicitarea informaţiilor de la entităţile raportoare, inclusiv a documentelor confirmative de la subiecţii investigaţiilor, în limitele competenţei;
- Sesizarea organelor de drept competente imediat ce s-au stabilit suspiciuni rezonabile cu privire la spălarea banilor, la finanţarea terorismului sau la alte infracţiuni ce s-au soldat cu obţinerea bunurilor ilicite, precum şi Serviciul Informaţii şi Securitate în partea ce ţine de finanţarea terorismului;
- Pregătirea materialelor respective pentru aplicarea măsurilor asiguratorii în privinţa tranzacţiilor sau activităţilor suspecte de spălare a banilor, altor infracţiuni asociate acestora şi finanţare a terorismului. Pregăteşte materialele respective în vederea înaintării demersului în instanţa de judecată cu privire la prelungirea măsurilor asiguratorii;
- Acordarea asistenţei informaţionale organelor de drept, fisc, organelor cu funcţii de supraveghere în exercitarea atribuţiilor;
- Participarea ca consultant în grupuri de urmărire penală în cadrul cauzelor penale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul economic sau juridic.
 
Experienţă profesională: 4 ani de experienţă profesională în cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept, în sistemul financiar –bancar, nebancar sau profesii de specialitate.
 
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterea  spălării banilor şi finanţării terorismului, în domeniul fiscal, financiar-bancar, nebancar şi profesii de specialitate;
- cunoaşterea limbilor străine;
- cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, Internet Explorer etc;
- operarea avansată cu baze de date specializate şi programe analitice de specialitate.
 
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, adoptarea deciziilor, analiza şi sinteza, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare autoinstruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de cetăţeni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
    Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
    Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Certificatul medical
    Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
    Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Alte documente necesare:
    -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică), completat şi semnat olograf;
    - copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
    - 1 foto 3 x 4.

       * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.

      ** Cazierul juridic şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.office@spcsb.gov.mdMD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 198, Sala de audienţă.Telefoane de contact: 257-243, 257-274.

Bibliografia concursului

- Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
- Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălări Banilor;
- Legea nr. 218–XVI din 24.10.2008 Codul contravențional al Republicii Moldova;
- Legea nr. 114  din  18.05.2012 cu privire la moneda electronică cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
- Legea nr.133 din 08.07.2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal;
- Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii şi a intereselor personale;
- Legea nr. 82 din 25.05.2017 cu privire la integritate;
- Legea nr. 325 din  23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
- H.G. nr. 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale;
- Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;
- Legea nr. 158-XVI  din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Ordin nr.117 din 20.11.2007 privind raportarea activităţilor sau tranzacţiilor care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
- Ordin nr.118 din 20.11.2007 privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţare;
- Ordin nr.178 din 19.11.2010 referitor la aprobarea Ghidului privind identificarea persoanelor expuse politic;
- Ordin nr.40 din 18.03.2011 referitor la aprobarea Ghidului privind identificarea tranzacţiilor suspecte de finanţare a terorismului;
- 40 Recomandări FATF - Standardele internaţionale privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
- Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015.